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공지사항
제23기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거하여 아래와 같이 제23기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 03월 10일(화요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어
비즈니스타워 3층 중회의실
※ 불가피한 상황 발생 시, 개최 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함.
주주총회장소의 폐쇄 시 서울시내 중 대표이사가 지정하는 곳으로 변경될 수 있으며,
장소변경사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내하겠습니다.
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 :
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제 1 호 의안 : 제23기 재무제표 (결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건
제 2 호 의안 : 정관 일부 개정의 건
제 2-1호 의안 : 상호 변경
제 2-2호 의안 : 공고방법 변경
제 2-3호 의안 : 사업목적 추가
제 2-4호 의안 : 주주총회 소집지와 개최방식 변경
제 2-5호 의안 : 사외이사 명칭 변경 및 의무선임 비율 강화
제 2-6호 의안 : 부칙(신설)
제 3 호 의안 : 사내이사 선임의 건
제 3-1호 의안 : 사내이사 조형석 선임의 건
제 3-2호 의안 : 사내이사 김태우 선임의 건
제 4 호 의안 : 사외이사 선임의 건
제 4-1호 의안 : 사외이사 임영훈 선임의 건
제 4-2호 의안 : 사외이사 신재훈 선임의 건
제 5 호 의안 : 기타비상무이사 정경조 선임의 건
제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며,
금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 사업보고서와 감사보고서 등 참고서류
상법시행령 제31조 4항에 의한 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 1항에 따른 감사보고서는
주주총회소집통지 1주간 전인 2026년 2월 27일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지 (https://www.hansolinticube.com)에 공시 및 게시할 예정입니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 위임장을 통해 간접행사하실 수 있습니다.
(참고사항)
의결권 행사방법은 종전과 같이 행사장에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 주총참석장, 신분증
대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
(※단, 1%이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)
8. 기타사항 : 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
2026년 02월 23일
한솔인티큐브 주식회사
대표이사 김 형 준 (직인생략)